新未名空间

https://globalfinancesonline.com

我在中国北京居住，我的银行卡全是中国的。我的一个亲戚需要把一百万美元从一家英国的银行转到中国，一个财务公司推荐了上面这个网址，财务公司要求我在这个网址上申请账号，然后我的亲戚把一百万美元转到我的账号，然后我再提一百万美元出来，交给我亲戚。

我感到奇怪，一百万美元转到我的这个账户，我又如何能在中国提取出来？中国外汇管制严格，一百万美元在我账户，我肯定无法提取的，我问过中国银行的。

请问：这个网站靠谱吗？

谢谢。




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疑似诈骗

刚才我在网上咨询过这个网站的客服，客服说，这个网站限额二十万美元，如果要转账一百万美元，就必须升级，如果要升级，则我必须存入八百多美元，

请问：这是骗局吗？

小心被国土安全局盯上洗钱，难道你亲戚不能直接电汇或开张支票存中国银行

datoumao 写了： 2024年 7月 20日 11:20 小心被国土安全局盯上洗钱，难道你亲戚不能直接电汇或开张支票存中国银行

您多心了。肯定不会。就算被查也没关系，钱是正当合法的生意收入，有大量证据。我亲戚是我的伯父，各人有各人的情况。我伯父认为这个方法比较简单。所以希望采用。如果伯父电汇一百万美元到我在北京的中国银行账户，那么，我很难取出来的。你知道中国的外汇管制。

gucas 写了： 2024年 7月 20日 11:32 您多心了。肯定不会。就算被查也没关系，钱是正当合法的生意收入，有大量证据。我亲戚是我的伯父，各人有各人的情况。我伯父认为这个方法比较简单。所以希望采用。如果伯父电汇一百万美元到我在北京的中国银行账户，那么，我很难取出来的。你知道中国的外汇管制。

我以为你的账户在美国哦，如果是中国账户，你需要开个美元账号吧，我觉得无论怎么转账，你都应该马上取不出，记得以前都是等三个月

这么专业的事上买提来问，你靠谱吗？
有人说靠谱你就敢信吗？

gucas 写了： 2024年 7月 20日 10:58 https://globalfinancesonline.com

我在中国北京居住，我的银行卡全是中国的。我的一个亲戚需要把一百万美元从一家英国的银行转到中国，一个财务公司推荐了上面这个网址，财务公司要求我在这个网址上申请账号，然后我的亲戚把一百万美元转到我的账号，然后我再提一百万美元出来，交给我亲戚。

我感到奇怪，一百万美元转到我的这个账户，我又如何能在中国提取出来？中国外汇管制严格，一百万美元在我账户，我肯定无法提取的，我问过中国银行的。

请问：这个网站靠谱吗？

谢谢。

datoumao 写了： 2024年 7月 20日 11:37 我以为你的账户在美国哦，如果是中国账户，你需要开个美元账号吧，我觉得无论怎么转账，你都应该马上取不出，记得以前都是等三个月

我的中国银行账户有美元账号。我也问过银行，确实马上取不出来，中国外汇管制很严格，需要审查这笔钱的来路，可能需要三个月，如果审查没有问题，才能结汇，或取出美元。。

Sunland 写了： 2024年 7月 20日 11:38 这么专业的事上买提来问，你靠谱吗？
有人说靠谱你就敢信吗？

你们是如何把美元弄到中国的？中国外汇管制很严格的。

gucas 写了： 2024年 7月 20日 11:16 刚才我在网上咨询过这个网站的客服，客服说，这个网站限额二十万美元，如果要转账一百万美元，就必须升级，如果要升级，则我必须存入八百多美元，

请问：这是骗局吗？

是骗局 典型钓鱼杀猪盘

datoumao 写了： 2024年 7月 20日 11:20 小心被国土安全局盯上洗钱，难道你亲戚不能直接电汇或开张支票存中国银行

提问的是个骗子

rongrong2022 写了： 2024年 7月 20日 11:42 是骗局 典型钓鱼杀猪盘

蓉蓉说的有道理，我就不明白你亲戚为啥在中国没账户，这么直接的问题需要通过第三者，对你就这么信任？不会是你在钓大家都鱼布局杀猪盘吧

一个把总部拼写成Headquater 的网站你要汇100万美元，还上bbs问不想干人的意见？
是给这个网站打广告的？

https://globalfinancesonline.com/contact.html

rongrong2022 写了： 2024年 7月 20日 11:42 是骗局 典型钓鱼杀猪盘

别这样，为了八百多美元，建这么漂亮的网站也不容易

datoumao 写了： 2024年 7月 20日 11:46 蓉蓉说的有道理，我就不明白你亲戚为啥在中国没账户，这么直接的问题需要通过第三者，对你就这么信任？不会是你在钓大家都鱼布局杀猪盘吧

我大伯在美国经商三十年，早就没有中国账户了。

rgg 写了： 2024年 7月 20日 11:47 一个把总部拼写成Headquater 的网站你要汇100万美元，还上bbs问不想干人的意见？
是给这个网站打广告的？

https://globalfinancesonline.com/contact.html

Headquater这个问题并不大。关键问题是，如果是骗局，他是怎么骗的？我大伯转一百万美元进这个网站，如果不靠谱，银行也可以追踪钱的下落。

gucas 写了： 2024年 7月 20日 11:49 别这样，为了八百多美元，建这么漂亮的网站也不容易

错了，这样的网站30分钟搞定，投资不超过50美元

gucas 写了： 2024年 7月 20日 11:49 别这样，为了八百多美元，建这么漂亮的网站也不容易

800美元付过之后还会出现新的问题的，然后找你要更多的钱解决，你永远别想拿到钱

asmith 写了： 2024年 7月 20日 11:53 错了，这样的网站30分钟搞定，投资不超过50美元

瞧您说的。五十美元请人把网站的文字打一遍也不够啊。

敬告楼主：你要骗钱，好歹也专业些。这么粗糙的网站，你当买提人人是弃婴 / 耗子？

看到现在骗子都这么努力，我还能躺平吗？