（转载）在中国美国对敲换汇，是不是违法？

在路上 · 帖子由 **在路上楼主** » 昨天 13:41

我觉得是违法的吧，在美国算洗钱

wh · 帖子由 **wh（问号）** » 昨天 19:29

在路上写了：昨天 13:41

此帖转自在路上在军事天地（Military）的帖子：在中国美国对敲换汇，是不是违法？

我觉得是违法的吧，在美国算洗钱

对敲是啥？

在路上 · 帖子由 **在路上楼主** » 昨天 21:22

wh 写了：昨天 19:29
对敲是啥？

你在我的美元账号存入10万美元，我同时在你的人民币账户转入67万人民币。

Funny69 · 帖子由 **Funny69** » 昨天 21:29

这个怎么做到保证同时存入？一方动作慢点，看到对方存进来了，然后赖账跑了怎么办？

在路上 · 帖子由 **在路上楼主** » 昨天 21:39

Funny69 写了：昨天 21:29

这个怎么做到保证同时存入？一方动作慢点，看到对方存进来了，然后赖账跑了怎么办？

找靠谱的地下钱庄。不过也不敢保证万无一失。

wh · 帖子由 **wh（问号）** » 昨天 21:50

在路上写了：昨天 21:22

你在我的美元账号存入10万美元，我同时在你的人民币账户转入67万人民币。

地方群里经常有人要买人民币。金额大的算违法？金额小的呢？还是人民币不能私自交易？还是所有货币都不可以？

在路上 · 帖子由 **在路上楼主** » 昨天 21:51

wh 写了：昨天 21:50

地方群里经常有人要买人民币。金额大的算违法？金额小的呢？还是人民币不能私自交易？还是所有货币都不可以？

你别和他们买卖，里面有骗子，劫匪，以及FBI的卧底

wh · 帖子由 **wh（问号）** » 昨天 21:59

在路上写了：昨天 21:51

你别和他们买卖，里面有骗子，劫匪，以及FBI的卧底

有的是群里熟人，大概就是回国需要花钱吧。我不换，我没多少人民币，自己还要回国花。那到底是不是所有货币、所有私下交易都违法？还是大额才违法？

在路上 · 帖子由 **在路上楼主** » 昨天 22:07

wh 写了：昨天 21:59

有的是群里熟人，大概就是回国需要花钱吧。我不换，我没多少人民币，自己还要回国花。那到底是不是所有货币、所有私下交易都违法？还是大额才违法？

在中国私下换汇肯定是违法，美国也风险极大一不小心就是洗钱罪。

koko · 帖子由 **koko（小气蔻蔻）** » 今天 11:23

Funny69 写了：昨天 21:29

这个怎么做到保证同时存入？一方动作慢点，看到对方存进来了，然后赖账跑了怎么办？

大额的话可以不一次性对敲啊，多次中小额交易就行了。

koko · 帖子由 **koko（小气蔻蔻）** » 今天 11:25

在路上写了：昨天 22:07

在中国私下换汇肯定是违法，美国也风险极大一不小心就是洗钱罪。

在美国个人用途私下换汇是合法的，除非你是经常性以此牟利，那就得有money exchanger license。

在路上 · 帖子由 **在路上楼主** » 今天 11:57

koko 写了：今天 11:25

在美国个人用途私下换汇是合法的，除非你是经常性以此牟利，那就得有money exchanger license。

如果和你换汇的是陌生人，你也不了解他的资金来源，这个风险就非常大了

TenFourHut · 帖子由 **TenFourHut** » 今天 12:02

不了解的不能换

SourSweetTea · 帖子由 **SourSweetTea** » 今天 13:53

这不就是洗钱，当然违法了

新未名空间